کراچی: (عرفان فاروقی) ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے ایک بڑے فراڈ کا انکشاف کیا ہے جس میں ہمزہ کارپوریشن کراچی نے مینوفیکچرنگ بانڈ، ڈی ٹی آر ای اور ای ایف ایس اسکیموں کے تحت تین استثنیٰ لائسنسز کا غلط استعمال کیا۔ ڈی جی پی سی اے ڈاکٹر ذوالفقار علی چوہدری نے ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ، شیراز احمد کو ٹیکسٹائل کمپنی کی جانب سے ایکسپورٹ سہولیات کے غلط استعمال کی تحقیقات کی ہدایت دی تھی۔
ابتدائی جانچ پڑتال کے دوران دستیاب کسٹمز، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ڈیٹا کی بنیاد پر کئی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ ان بے ضابطگیوں نے 2 جولائی 2024 کو فیکٹری کے احاطے کے جسمانی معائنہ کرنے پر مجبور کیا، جس نے موصولہ معلومات کی تصدیق کی۔ پی سی اے آڈٹ ٹیم نے انکشاف کیا کہ 494 میٹرک ٹن پالیسٹر ڈی ٹی وائی/ایف ڈی وائی یارن کو غیر قانونی طور پر ہٹا دیا گیا تھا، جو ای ایف ایس، مینوفیکچرنگ بانڈ اور ڈی ٹی آر ای قواعد کی کھلی خلاف ورزی تھی۔
درآمد شدہ یارن، جس کی کل مقدار 494 میٹرک ٹن تھی اور اس کی مالیت 187 ملین روپے تھی، کو ملزم درآمد کنندہ نے اکیس (21) ای ایف ایس گڈز ڈیکلریشنز (جی ڈیز)، سات (7) مینوفیکچرنگ بانڈ (ایم بی) جی ڈیز اور ایک (01) ڈی ٹی آر ای جی ڈیز کے ذریعے درآمد کیا تھا۔ پالیسٹر یارن کے غیر قانونی ہٹانے کے نتیجے میں 125 ملین روپے کی ڈیوٹی اور ٹیکس بچائے گئے۔
ابتدائی طور پر، ملزم درآمد کنندہ محمد علی نے دعویٰ کیا کہ گمشدہ سامان فیصل آباد اور لاہور میں وینڈرز کے پاس پڑا ہے۔ درآمد کنندہ کو موقع دیا گیا کہ وہ ای ایف ایس قواعد کے قاعدہ 882(2) کے تحت سامان کی منتقلی کی درخواست / منظوری، گیٹ پاسز، ٹرک رجسٹریشن نمبرز، ڈرائیورز کے موبائل نمبرز، اور سامان کی ترسیل کی رسیدیں، اور گمشدہ سامان کی صحیح جگہ فراہم کرے، لیکن وہ ایسی کوئی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ درآمد کنندہ نے معاف شدہ / ای ایف ایس سامان کو مقامی مارکیٹ میں فروخت کیا، جس سے ان کی غیر موجودگی اور ان کے مقام کی تصدیق کرنے میں ناکامی کی وضاحت ہوئی۔
فیکٹری کے احاطے کے دورے کے دوران، آڈٹ ٹیم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ یونٹ میں اسپننگ، ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، سٹچنگ کے متعلقہ تنصیبات موجود نہیں تھیں، اور صرف یارن ٹیکچرنگ کی مشینیں نصب تھیں، جن میں سے کئی ناکارہ تھیں۔ ہمزہ کارپوریشن کی نصب مشینری ڈی ٹی آر ای، ایم بی اور ای ایف ایس اسکیموں کے تحت برآمد شدہ سامان سے متصادم تھی؛ کیونکہ برآمد شدہ مصنوعات جیسے کہ کپڑے، سوٹ، تیار شدہ کپڑا، ہینڈ بیگ، اسکارف، تولیے، اور لکڑی کی جھاڑو وغیرہ شامل تھیں۔ اس تضاد نے ڈی ٹی آر ای، ایم بی اور ای ایف ایس اسکیموں کے تحت کی گئی برآمدات کی جینئس پر سنگین شکوک پیدا کیے۔ ملزم درآمد کنندہ ان مصنوعات کی تیاری اور برآمدات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہے، جو کہ مقامی غیر رجسٹرڈ مارکیٹ سے حاصل کی گئی تھیں تاکہ ڈی ٹی آر ای، ایم بی اور ای ایف ایس اسکیموں کے تحت استعمال اور برآمد کو جائز قرار دیا جا سکے۔
نتیجتاً، 4 جون 2023 کو، پی سی اے ساؤتھ نے سیکشن 32A کے تحت مالیاتی فراڈ کے الزام میں ملزم مہوش اور ان کے شوہر محمد علی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جو اس جرم میں ملوث تھے۔ یارن کی بڑی مقدار میں درآمد بھی درآمد کنندہ کی مالی حالت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، جس کی بنا پر پی سی اے نے ممکنہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی۔
ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں، جو فرار ہیں، اور ان کے مقامات کا پتہ لگانے اور ان کے پتوں کی نگرانی کے لیے دو پی سی اے ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ تمام سمندری اور زمینی کسٹمز ایکسپورٹ کلیکٹریٹس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ہمزہ کارپوریشن کے نام پر غلط اعلامیہ کے ذریعے ممکنہ فلائنگ ایکسپورٹس کو روکا جا سکے۔
اطلاعات کے مطابق ناپسندیدہ تاجروں کی جانب سے ایکسپورٹ سہولیات کے بڑے پیمانے پر غلط استعمال کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایف بی آر کے پی سی اے فارمیشنز مالیاتی فراڈ کو بے نقاب کرنے، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے، اور ایکسپورٹ سہولیات کے غلط استعمال پر سخت کارروائی کر کے حکومت اور معیشت کو مزید مالی نقصان سے بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔